ОЛА поможет Росфинмониторингу бороться с отмыванием денег

22 ноября 2012

Объединенная лизинговая ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом). Как следует из сообщения ассоциации, стороны планируют организацию совместных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Данная деятельность будет осуществляться путем обмена опытом в сфере противодействия через проведение совещаний, рабочих встреч, семинаров, осуществление совместной работы по изучению, анализу и оценке рисков совершения операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем, совместное участие в разработке методических материалов по осуществлению внутреннего контроля, программ, рекомендаций», — уточняется в релизе ОЛА.

Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru

Источник:  All-Leasing.Ru
Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь